31 марта, после тщательного расследования, проведенного Большим жюри, в Нью-Йорке по обвинению в нарушении двух статей Закона США о борьбе с международной коррупцией (FCPA) был привлечен к суду известный специалист по нефтяному бизнесу Джеймс Гиффен. Дело Гиффена, возможно, будет иметь серьезные последствия для Казахстана. Согласно публикациям в печати, Гиффен обвиняется в переводе многомиллионных сумм на банковские счета высокопоставленных правительственных чиновников Казахстана.
По информации осведомленного источника, 30 марта Гиффен был взят под стражу в международном аэропорте им. Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Дело Гиффена, председателя правления компании Mercator Corp., будет слушаться в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, – сообщил судебный чиновник корреспонденту EurasiaNet. Предприниматель обвиняется в преступном сговоре с целью нарушения FCPA и фактическом нарушении Закона. Мировой судья Окружного суда США установил сумму залога в 10 млн долларов. Адвокат Гиффена утверждает, что его клиент ни в чем не виновен.
В иске федеральных властей, содержание которого стало известно 31 марта, соучастники преступлений, в которых обвинен Гиффен, не называются по имени, – сообщил информированный источник. Однако в центре уголовного дела, заведенного правительством США, находятся денежные выплаты компанией Mercator Corp. фонду, находящемуся под контролем высокопоставленных правительственных чиновников Казахстана.
В частности, в иске упоминается 20,5-миллионная выплата, осуществленная в 1997 г. на швейцарский счет компании Orel Capital Limited. Обвинение связывает компанию Orel с зарегистрированным в Лихтенштейне фондом «Семрек», банковская отчетность которого свидетельствует о том, что он находится под прямым контролем высокопоставленных казахстанских чиновников.
«Обвинение должно быть в высшей степени уверено в уликах, поскольку, имея дело с бизнес-сообществом, оно сильно рискует», – сказал Джозеф Ла Паломбара, заслуженный профессор в отставке Йельского университета, специалист по деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах. «Типичным способом действий обвинения и следствия является выбор компаний и незаконных операций, которые, если это удастся, будут выставлены напоказ».
Федеральное Большое жюри в Нью-Йорке расследовало обстоятельства дела Гиффена более двух лет. [Историю вопроса см. Архив рубрики Eurasia Insight].
Коррупционный скандал, названный Казахгейтом, служил в последнее время одним из главных источников политической напряженности в Казахстане. Лидеры оппозиции добиваются публичного расследования злоупотреблений власти, чтобы подорвать позиции администрации президента Нурсултана Назарбаева. [Историю вопроса см. Архив рубрики Eurasia Insight].
Власти отвечают на это, разворачивая преследование оппозиции – как политических деятелей, так и средств массовой информации. Наибольший резонанс вызвало дело журналиста Сергея Дуванова, который был осужден на три с половиной года тюремного заключения по ложному обвинению в изнасиловании, имевшему, как он утверждает, политическую подоплеку. [Дополнительную информацию см. Архив рубрики Eurasia Insight]. Дуванов заявляет, что власти посадили его в тюрьму за публикацию статей, из которых следовало, что Назарбаев замешан в получении незаконных денежных средств.
Подписывайтесь на бесплатную еженедельную рассылку Eurasianet (на английском языке).